;;Кредитным организациям следует ежедневно проводить анализ таких операций, сообщил финансовый регулятор
Центральный банк России кредитным организациям обратить повышенное внимание на операции, в которых клиенты вносят крупные суммы наличных.
Подобные действия клиентов могут быть направлены на придание законного вида доходам, полученным криминальным путем, а также на достижение других противоправных целей.
Финансовый регулятор подчеркнул, что российским банкам следует ежедневно проводить анализ таких операций. При этом уточняется, что такие меры не затронут людей, чье финансовое положение, репутация и источники происхождения средств подтверждены документально.